Wyroki dla biznesmenów z Jastrzębia: wyłudzili 1,4 mln zł VAT, prali brudne pieniądze
W całej Europie rejestrowali spółki, by fikcyjnie obracać smartfonami, tonerami, drukarkami. "Zarobili" 1,4 mln zł na nielegalnym procederze
Po serii skandali Unia Europejska robi krok, by ograniczyć korupcję
Niemal każdy słyszał już o tym, jak łatwo korumpuje się unijnych polityków, by głosowali zgodnie z zamówieniem albo o obchodzeniu sankcji nałożonych na handel z...
Puste faktury na kwotę 200 mln złotych. Do akcji wkroczyło śląskie CBŚP
Nawet 200 milionów złotych mogły wynieść uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia nienależnego podatku VAT. Procederem zajmowała się...
Kibole odpowiedzą przed sądem - akt oskarżenia ws. handlu narkotykami
Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 12 członkom grupy przestępczej związanej ze środowiskiem łódzkich pseudokibiców. Dokument został skierowany przez...
Pranie brudnych pieniędzy. Sześć osób z zarzutami
Śledczy z Rzeszowa zabezpieczył 5,5 miliona dolarów amerykańskich w śledztwie dotyczącym prania pieniędzy. Dotychczas wobec 6 osób wydano postanowienie o...
Przelewasz pieniądze na pomoc dla Ukrainy, nie wpisuj w tytule takich słów!
Nieoczekiwana przeszkoda w datkach pieniężnych na pomoc dla Ukrainy. Banki mają dużo dodatkowej i zupełnie zbędnej roboty z przelewami charytatywnymi Polaków,...
CBŚP rozbiła grupę, która wyłudzała VAT, wystawiając fałszywe faktury na trumny
CBŚP, KAS i Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo, dzięki któremu rozbito zorganizowaną grupę przestępcza, której członkowie wystawiali i posługiwali się...
Wyprali ponad miliard złotych. Są kolejni zatrzymani
Na polecenie prokuratora ze szczecińskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejne 3...
Sąd Okręgowy w Rybniku już działa
1 lipca rozpoczął swoją działalność Sąd Okręgowy w Rybniku. Dwa lata temu w październiku (4.10. 2019) w Rybniku minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w...
Biznesmeni z Jastrzębia stworzyli przestępczą sieć
Proces przeciwko sześciu osobom, których jastrzębska prokuratura oskarżyła o gigantyczne wyłudzenia podatku VAT, ruszy 16 czerwca w Sądzie Rejonowym w...
Mafia paliwowa: wyprał 12 mln złotych, siedząc w areszcie
CBA zatrzymało na Śląsku cztery osoby w związku z praniem brudnych pieniędzy. Chodzi o kwotę ponad 12 mln złotych. Grupą według śledczych kierował Arkadiusz S.,...
Sąd Okręgowy w Rybniku powstanie - mówi minister Michał Woś
Jeśli pojawią się skargi na sędziów, to będą rozpatrywane tutaj na miejscu - mówi Michał Woś. W piątek (2 sierpnia) zapowiedział utworzenie sądu okręgowego w...
Katowice: jedenaście osób zatrzymanych przez ABW
Funkcjonariusze katowickiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, zatrzymali 11...
PLUS
Biznesmen z Częstochowy kierował grupą wyłudzającą VAT?
Prokuratura Okręgowa skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko 15 osobom, dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej,...
Teraz pranie brudnych pieniędzy w Polsce stanie się jeszcze trudniejsze
Dynamiczne zmiany w obszarze technologii i telekomunikacji powodują, że metody działania przestępców finansowych wciąż ewoluują, co z kolei wymusza...
Akcje Eurocash mocno tanieją przez wyłudzenia VAT
Dynamicznie rosnący kurs akcji giełdowej spółki Eurocash został zahamowany przez informację, iż mogła ona paść ofiarą wyłudzających podatek od towarów i usług....
Szajka biznesmenów ze Śląska wyłudziła 4,5 mln zł z karuzeli podatkowej
Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało cztery osoby, które podejrzewane są o wyłudzania podatku VAT. Według szacunków - Skarb Państwa miał stracić na tej...
Śląskie: Handlowali paliwem, a nie odprowadzali VAT i akcyzy
Spółka, która nie odprowadzała podatku od towarów i usług oraz akcyzy, handlowała paliwem na terenie województwa śląskiego. Straty Skarbu Państwa oszacowano na...
Dąbrowa Górnicza: Wystawiał fikcyjne faktury. Straty to 20 mln zł
60-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej wystawiał fikcyjne faktury, a straty Skarbu Państwa sięgnęły blisko 20 milionów złotych. Mężczyźnie grozi do 12 lat...
Częstochowa: Chcieli wyłudzić 3 miliony złotych ze skarbówki
Częstochowa: Wyłudzenie VAT. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 przedsiębiorcom, którzy próbowali wyłudzić...
Katowice: Przestępcy ze Śląska wyłudzili towar za 10 milionów złotych
Śląscy policjanci zakończyli właśnie śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która dopuściła się szeregu oszustw na terenie Polski, Holandii i...
Tajemnicze samobójstwa, pranie brudnych pieniędzy i mafia. Pieniądze Watykanu pod lupą [ZDJĘCIA]
Czy Bank Watykański prał brudne pieniądze? Nowy papież będzie musiał zająć się również niejasnymi sprawami finansów Watykanu.